平成27年６月１日
株 主 各 位
大 阪 市 中 央 区 南 本 町 一 丁 目 ６ 番 ７ 号
代表取締役社長執行役員
鈴 木 純
第149回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第149回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ うご案内申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、平成27年６月23日（火） 午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
［郵送による議決権の行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するよ う折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
［インターネット等による議決権の行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用に なり、「パソコン」、「スマートフォン」または「携帯電話」から当社指定の議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否を ご入力ください。なお、お手続きの際には、後記の「インターネット等による議決権行使のご案 内」（３頁）をご確認くださいますようお願い申しあげます。また、「パソコン」、「スマートフォ ン」をご利用の場合には、インターネット上の当社ウェブサイトからも上記の議決権行使サイト にアクセスできますので、ご利用くださいますようお願い申しあげます。
記 敬 具 １．日 時 平成27年６月24日（水曜日） 午前10時
（なお、受付開始時刻は、午前９時とさせていただきますので、宜しくお願い申しあ げます。）
２．場 所 大阪市北区大淀中１丁目１番20号
ウェスティンホテル大阪 ２階 ローズルーム
（末尾記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）
（証券コード3401）
３．株主総会の目的事項
報告事項第149期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、 計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役10名選任の件 第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 取締役の報酬等の額改定の件
第５号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件 ４．招集にあたっての決定事項
（1） 議決権行使書に賛否の表示がない場合には、議案に賛成の表示があったものとさせていた だきます。
（2） 議決権行使書とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合には、イン ターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただきます。
（3） 同一の方法により重複して議決権を行使された場合には、最後に到達したものを有効とさ せていただきます。
５．招集通知添付書類及び株主総会参考書類に関する事項
（1） 以下の事項については、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の 当社ウェブサイトに掲載していますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。 したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計 監査人が監査をした対象の一部であります。
①連結株主資本等変動計算書
②連結注記表
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
（2） 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必 要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたしま すので、ご了承ください。
当社ウェブサイト http://www.teijin.co.jp/
以 上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ げます。また、資源節約のため本「招集ご通知」及び同封の「ご報告」をご持参ください。
◎ 当社では、定款の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する 場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。
◎当期の剰余金の配当について
平成27年５月８日開催の取締役会において、第149期の期末配当金について次のとおり決議しました。これに より、年間配当金は、平成26年12月１日に実施した中間配当金２円と合わせ１株につき４円となります。
①期末配当金 １株につき金２円
②剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年６月２日（火曜日）
【インターネット等による議決権行使のご案内】
１．インターネットによる議決権行使について
（1） インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載された
「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用になり、パソコン、スマートフォンまたは 携帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）から当社の指定する議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力 ください。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止させていただいてお ります。）
なお、議決権行使期限は、平成27年６月23日（火）午後５時までとさせていただいており ますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使いただきますようお願い申しあげ ます。
（2） 株主様以外の第三者による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」をいいます。）や議決権 行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には「仮パスワード」から新しいパス ワードへの変更をお願いすることになりますので、ご了承願います。
（3）株主総会の招集の都度、「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
（4） 携帯電話を用いたインターネットで議決権行使を行うためには、次のサービスがご利用可 能であることが必要です。
・ｉモード ・EZweb ・Yahoo!ケータイ
（「ｉモード」は株式会社NTTドコモ、「EZweb」はKDDI株式会社、「Yahoo!」は米 国Yahoo! Inc．の商標または登録商標です。）
なお、上記サービスがご利用可能の場合であっても、携帯電話の機種によってはご利用い ただけない場合がございますので、ご了承ください。（ご利用可能機種につきましては、下 記のヘルプデスクまでお問い合わせください。）
システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク） 電話：0120−173−027（受付時間９：00∼21：00、通話料無料）
２．議決権行使プラットフォームについて（機関投資家の皆様へ）
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）におかれましては、株式会社ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合、当該プラッ トフォームをご利用いただくことができます。
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 定款一部変更の件 １．提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行 され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも 責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役に ついてもその期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第27条及び第37条に 所要の変更を行うものであります。
なお、定款第27条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します）
現 行 定 款 変 更 案
第27条（社外取締役との責任限定契約）
当会社は、社外取締役との間において、会社法 第423条第１項の責任について、その者が職務を 行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、 金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合 計額のいずれか高い額を限度とする契約を締結す ることができる。
第27条（取締役との責任限定契約）
当会社は、取締役（業務執行取締役等である者 を除く）との間において、会社法第423条第１項 の責任について、その者が職務を行うにつき善意 で且つ重大な過失がないときは、金２千万円と会 社法第425条第１項各号の額の合計額のいずれか 高い額を限度とする契約を締結することができる。 第37条（社外監査役との責任限定契約）
当会社は、社外監査役との間において、会社法 第423条第１項の責任について、その者が職務を 行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、 金２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合 計額のいずれか高い額を限度とする契約を締結す ることができる。
第37条（監査役との責任限定契約）
当会社は、監査役との間において、会社法第 423条第１項の責任について、その者が職務を行 うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、金 ２千万円と会社法第425条第１項各号の額の合計 額のいずれか高い額を限度とする契約を締結する ことができる。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役 大八木 成男、鈴木 純、西川 修、福田 善夫、後藤 陽、園部 芳久、澤部 肇、 飯村 豊、関 誠夫、妹尾 堅一郎の10名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役10名（うち８名は再任候補者です）の選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりです。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
①
【再任】
大おお
八や 木ぎ 成しげ 男お
（昭和22年５月17日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和46年３月 平成11年６月 平成13年６月 平成14年４月 平成14年６月 平成15年４月 平成15年10月 平成17年４月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年４月 平成20年６月 平成22年６月 平成26年４月
当社入社同 執行役員 医薬事業本部 東京支店長
同 常務執行役員 医薬営業部門長補佐（企画担当） 同 医薬事業本部長
同 帝人グループ専務執行役員 同 医薬医療事業グループ長
帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 当社 CIO（グループ情報責任者） 同 常務取締役
同 専務取締役
同 CSO（グループ経営計画責任者） 同 代表取締役取締役社長
CEO（最高経営責任者） 同 社長執行役員
同 取締役会長（現任）
242,000株
（重要な兼職の状況）
日本バイオプラスチック協会 会長 一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事 公益社団法人経済同友会 幹事
シャープ株式会社 社外取締役
株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 JFEホールディングス株式会社 社外監査役
［取締役候補者とした理由等］
大八木成男氏は、平成20年６月に当社代表取締役社長（CEO）に就任し、当社の構造改革に取り組んで参りま した。また、平成26年４月に取締役会長に就任し、取締役会議長として取締役会の運営に注力するとともに業務 執行取締役等に対し適切な監督を行っております。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
②
【再任】
鈴 木 純
（昭和33年２月19日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和58年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月
平成25年６月 平成26年４月
当社入社Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長 当社 帝人グループ執行役員
マーケティング最高責任者 兼 BRICs担当 同 帝人グループ常務執行役員
兼 高機能繊維・複合材料事業グループ長 兼 炭素繊維・複合材料事業本部長
兼 東邦テナックス株式会社 代表取締役社長 同 取締役常務執行役員
同 代表取締役（現任）社長執行役員（現任） CEO（最高経営責任者）（現任）
91,000株
（重要な兼職の状況） 日本化学繊維協会 副会長
［取締役候補者とした理由等］
鈴木 純氏は、平成26年４月に代表取締役社長執行役員（CEO）に就任し、同年11月に修正中期計画を策定し、 前任者の取り組んでいた構造改革の仕上げと将来に向けた発展戦略を推進しております。
③
【再任】
後 藤 陽
（昭和28年１月23日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ ９回中９回（100％）
昭和52年４月 平成21年４月
平成21年６月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月
当社入社同 CENO（グループエンジニアリング責任者） 兼 CSRO（グループCSR責任者）補佐（防災担当） 兼 帝人エンテック株式会社 代表取締役社長 同 帝人グループ執行役員
同 エンジニアリング本部長 兼 CSR最高責任者補佐（防災担当） 同 帝人グループ常務執行役員 同 技術本部長（現任）
兼 岩国事業所、松山事業所、三原事業所担当（現任） 同 取締役常務執行役員
兼 保安担当役員（現任）
同 代表取締役専務執行役員（現任）
45,000株
［取締役候補者とした理由等］
後藤 陽氏は、平成26年４月に技術本部長、同年６月取締役常務執行役員、平成27年４月には代表取締役専務執 行役員に就任し、当社発展戦略の中核となる中長期先の収益を生み出す研究技術開発の促進に努めております。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
④
【新任】
宇 野 洋
（昭和30年９月18日生）
昭和56年４月 平成21年６月 平成23年４月 平成23年６月 平成25年４月
当社入社同 帝人グループ執行役員
帝人ファーマ株式会社 取締役医薬開発部門長 同 専務取締役医薬事業本部長
当社 帝人グループ常務執行役員 同 帝人グループ専務執行役員（現任） 同 ヘルスケア事業グループ長（現任）
兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長（現任）
41,000株
［取締役候補者とした理由等］
宇野 洋氏は、平成25年４月に帝人グループ専務執行役員、当社ヘルスケア事業グループ長及び帝人ファーマ㈱ の代表取締役社長に就任し、当社重点戦略事業の一角を担うヘルスケア事業の収益拡大に努めるとともに、当社 発展戦略のテーマである「ヘルスケア」と「IT」及び「複合／高機能材料」の融合に取り組んでおります。
⑤
【新任】
山 本 員 裕
（昭和27年９月27日生）
昭和50年４月 平成20年４月 平成23年６月
平成24年４月 平成26年４月
当社入社インフォコム株式会社 執行役員CFO 当社 帝人グループ執行役員
同 IT事業グループ長
兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長CEO 当社 経営企画本部長
同 帝人グループ常務執行役員（現任）
同 CFO（グループ財務責任者）、経理財務・購買本 部長（現任）
21,000株
［取締役候補者とした理由等］
山本員裕氏は、平成23年に帝人グループ執行役員に就任し、上場子会社であるインフォコム㈱の代表取締役社長 CEOを務めました。平成26年４月には帝人グループ常務執行役員に就任し、CFO、経理財務・購買本部長を務 め、当社計数部門の長として、コスト管理・IR活動等に尽力しております。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
⑥
【再任】
園 部 芳 久
（昭和31年10月17日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ ９回中９回（100％）
昭和55年４月 平成21年６月 平成22年４月
平成23年４月
平成24年４月 平成26年４月 平成26年６月 平成27年４月
当社入社同 帝人グループ執行役員
同 CFO（グループ財務責任者）補佐（経理財務・予 算管理担当） 兼 経理・財務室長
兼 経営戦略室長
兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 経理財務部門長 同 CFO 兼 経理・財務室長
兼 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 代表取締役 常務取締役（経理財務部門長）
兼 テイジン・デュポン・フィルムズ ボードメンバー 同 CFO、経理財務・IR本部長
同 経営企画本部長（現任） 兼 原料重合部門担当（現任） 同 取締役執行役員（現任）
兼 ITヘルスケア・プロジェクト担当（現任） 兼 テイジン・デュポン・フィルムズ 会長（現任）
20,000株
［取締役候補者とした理由等］
園部芳久氏は、平成26年４月経営企画本部長、同年６月取締役執行役員に就任し、当社の構造改革と発展戦略と いう最重要課題の達成に向けて、戦略の立案に努めております。
⑦
【再任】社外取締役候補者
澤 部 肇
（昭和17年１月９日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和39年４月 平成８年６月 平成10年６月 平成18年６月 平成20年６月 平成23年６月 平成24年６月
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社 同 取締役
同 代表取締役社長 同 代表取締役会長 当社 取締役（現任）
同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） TDK株式会社 取締役 取締役会議長
同 相談役（現任） 47,000株
（重要な兼職の状況） TDK株式会社 相談役
株式会社日本経済新聞社 社外監査役 早稲田大学 評議員会副会長
［社外取締役候補者とした理由等］
・ 澤部 肇氏は、TDK㈱の取締役社長、取締役会長を歴任しており、その豊富な事業経験、高い見識をもって、 当社の事業運営についての指導、提言を期待しているためであります。
・ 同氏が平成23年６月まで社外取締役を務めていた野村證券㈱は、同社の従業員が公募増資案件に係る法人関係 情報を提供した行為等に関し、平成24年８月に金融庁から業務改善命令を受けました。同氏は在任期間中、同 社取締役会において法令遵守の視点に立った提言を行っていました。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
⑧
【再任】社外取締役候補者
飯 村 豊
（昭和21年10月16日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和44年４月 平成11年８月 平成13年２月 平成13年９月 平成14年７月 平成14年11月 平成18年４月 平成19年５月 平成21年７月 平成21年９月 平成23年６月 平成26年８月
外務省入省 同 経済協力局長 同 大臣官房長 同 大臣官房審議官
日本国特命全権大使 インドネシア国駐在 兼 東ティモール国駐在
日本国特命全権大使 フランス国 兼 アンドラ国駐在 兼 モナコ国駐在
外務省退官
日本国政府代表（中東地域及び欧州地域関連） 大成建設株式会社 顧問（現任）
当社 取締役（現任）
同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） 外務省 参与（東南アジア協力担当大使）（現任）
16,000株
（重要な兼職の状況）
外務省 参与（東南アジア協力担当大使） 一般財団法人日本インドネシア協会 副会長 大成建設株式会社 顧問
東京大学公共政策大学院 客員教授
［社外取締役候補者とした理由等］
飯村 豊氏は、外交官としての豊富な知識・経験があり、グローバルな視点から当社の事業運営についての指導、 提言を期待しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
⑨
【再任】社外取締役候補者
関 誠 夫
（昭和19年９月21日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和45年４月 平成４年４月 平成９年６月 平成10年６月 平成12年８月 平成13年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成24年６月 平成24年７月
千代田化工建設株式会社入社
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 千代田化工建設株式会社 取締役
同 常務取締役
同 代表取締役専務取締役 同 代表取締役社長 同 取締役会長 同 相談役
当社 取締役（現任）
同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任） 千代田化工建設株式会社 顧問
15,000株
（重要な兼職の状況）
亀田製菓株式会社 社外取締役 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役 株式会社スギヨ 社外監査役
［社外取締役候補者とした理由等］
関 誠夫氏は、千代田化工建設㈱の取締役社長、取締役会長を歴任しており、その豊富な事業経験、高い見識を もって、当社の事業運営についての指導、提言を期待しているためであります。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
⑩
【再任】社外取締役候補者
妹 尾 堅一郎
（昭和29年１月１日生）
（平成26年度）
［取締役会への出席状況］ 12回中12回（100％）
昭和51年４月 平成11年12月 平成13年４月 平成16年４月 平成24年６月
富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社） 入社 株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長（現任） 当社 取締役（現任）
同 アドバイザリー・ボード メンバー（現任）
27,000株
（重要な兼職の状況）
特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長 一橋大学大学院商学研究科（MBA） 客員教授 研究・技術計画学会 副会長
日本知財学会 理事
［社外取締役候補者とした理由等］
妹尾堅一郎氏は、産業・ビジネス分野を中心に多数の役員、委員等を務めており、高い見識をもって、当社の事 業運営についての指導、提言を期待しているためであります。
（注１） 澤部 肇、飯村 豊、関 誠夫、妹尾 堅一郎の４氏は社外取締役候補者です。当社は、社外取締役 候補者について当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、上記４氏は当該 要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、 同証券取引所に全員を独立役員として届け出ています。なお、当社の定める独立取締役の要件の 内容については、本招集ご通知37∼38頁をご参照ください。
（注２） 澤部 肇、飯村 豊、関 誠夫、妹尾 堅一郎の４氏は、現在当社の社外取締役であり、会社法第427 条及び当社定款に基づき、当社は各氏との間で責任限度額を２千万円または会社法第425条第１ 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しており、各氏の 再任が承認された場合、各氏との間の前記責任限定契約を継続する予定です。また、大八木成男 氏の再任が承認された場合、第１号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件といたしまして、 同氏との間でも同様の責任限定契約を締結する予定です。
（注３）各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注４） 再任社外取締役候補者が社外取締役に就任した年月日及び本総会終結の時までの就任年数は次の とおりです。
氏 名 就 任 年 月 日 就 任 年 数
澤 部 肇 平成20年６月20日 ７年
飯 村 豊 平成23年６月22日 ４年
関 誠 夫 平成24年６月22日 ３年
妹 尾 堅 一 郎 平成24年６月22日 ３年
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役 天野 篤男及び守屋 俊晴は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますの で、監査役２名の選任をお願いするものです。
なお、社外監査役候補者である池上 玄氏の選任が承認された場合、就任時期は平成27 年７月１日となります。
また、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ています。 監査役候補者は次のとおりです。
候補者番 号 （生 年 月 日）氏 名 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る当社の株式数
①
【新任】
麥むぎ
谷たに
純あつし
（昭和32年６月17日生）
昭和55年４月 平成15年６月 平成18年３月 平成19年７月 平成25年４月
当社入社TEIJIN POLYCARBONATE CHINA LTD. 帝人ファーマ株式会社 企画管理部
当社 新事業開発グループ 新事業開発部長 同 経営監査部長（現任）
14,000株
［監査役候補者とした理由等］
麥谷 純氏は、平成25年４月に経営監査部長に就任し、財務報告の信頼性や法令遵守等を対象とした内部監査を実 施し、当社及び当社グループの内部統制に貢献しています。
②
【新任】社外監査役候補者
池いけ
上がみ
玄げん
（昭和30年１月10日生）
昭和55年９月 昭和58年３月 昭和59年４月 昭和63年６月 平成４年５月 平成12年５月 平成27年６月
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録
シンガポール国駐在 アメリカ合衆国駐在
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録 監査法人太田昭和センチュリー代表社員（現新日本有 限責任監査法人シニアパートナー）（現任）
新日本有限責任監査法人退任予定
0株
［社外監査役候補者とした理由等］
池上 玄氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として豊富な知見や経験から当社のコ ンプライアンスの維持・向上への貢献を期待しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと 判断しております。
（注１） 池上 玄氏は、社外監査役候補者です。当社は、社外監査役候補者について当社の定める独立監査 役の要件を満たすことを求めていますが、同氏は当該要件のすべてを満たしており、また、東京 証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、同取引所に独立役員として届け出てい ます。なお、当社の定める独立監査役の要件の内容については、本招集ご通知37頁から38頁に 掲載しています。
（注２） 池上 玄氏の選任が承認された場合、会社法第427条及び当社定款に基づき、当社は同氏との間で 責任限度額を２千万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を 限度とする責任限定契約を締結する予定です。また、麥谷 純氏の選任が承認された場合、第１号 議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件といたしまして、同氏との間でも同様の責任限定契 約を締結する予定です。
（注３） 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
第４号議案 取締役の報酬等の額改定の件
当社の取締役の報酬等の額は、平成18年６月23日開催の第140回定時株主総会におい て、年額７億円以内とすることでご承認いただき今日に至っております。また、この額は、 平成24年６月22日開催の第146回定時株主総会において、（1）年俸部分６億3,000万円
（うち社外取締役部分6,000万円）と、（2）株式報酬型ストックオプション公正価値部分 7,000万円を合算したものとすることでご承認いただき今日に至っております。
今般、会社法の改正等により、国内各社においては社外取締役の導入・増員が一層進 展することが予想され、社外取締役の取扱いを巡る環境には変化が想定されることから、 現行枠（年額７億円以内）の範囲の中で、取締役の報酬等の額を下記のとおり改定し、 社外取締役部分の枠（6,000万円）については廃止させていただきたく存じます。
なお、現在の取締役は10名（うち社外取締役４名）であり、第２号議案が原案どおり 承認可決されますと、取締役は10名（うち社外取締役４名）となります。
記
＜報酬等の額＞
取締役の報酬等の額は、現行どおり年額７億円以内とし、その内訳も現行どおり（1） 年俸部分６億3,000万円と、（2）株式報酬型ストックオプション公正価値部分7,000万円 となります。社外取締役の報酬等は現行どおり年棒のみとなります。取締役の報酬等の 額には、現行どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 社外取締役以外の取締役（以下、「社内取締役」といいます。）と社外取締役の年棒の 算定基準は以下のとおりとなります。
＜社内取締役＞
国内同業他社の社内取締役の平均的な報酬水準を参照しつつ、各事業年度の当社の連 結営業利益ROA（総資本営業利益率）、連結当期純利益ROE（自己資本当期純利益率）、 営業利益の改善度及び対予算達成度等の結果並びに取締役個人の業務評価に基づき報酬 が決定されます。
＜社外取締役＞
国内同業他社の社外取締役の平均的な報酬水準を参照しつつ、会社業績には連動しな い固定額とします。
第５号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的と して、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「旧プラン」といいます。）を導入 しておりますが、その有効期間は、平成27年６月24日開催予定の当社定時株主総会（以 下、「本定時株主総会」といいます。）の終結の時までとされています。
当社は、旧プランの有効期間の満了を受け、旧プランの更新について検討をしてまい りました結果、旧プラン導入後の実務の動向を踏まえ、平成27年５月８日開催の取締役 会において、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、旧プランの内 容を改定した上（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）、更新することと いたしました。
つきましては、株主の皆様に、定款第19条の定めに基づき、下記のとおり、本プラン を更新することにつきご承認をお願いするものであります。
なお、当社の平成27年３月31日現在の大株主の状況は別紙１「当社の大株主の状況」 のとおりであり、本日現在、当社が具体的に第三者から大量買付の提案を受けている事 実はありません。
１．当社の株主の在り方に関する基本方針
（会社法施行規則第118条第３号にいう、当社の財務及び事業の方針を支配する者の 在り方に関する基本方針）
当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるも のと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかど うかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、①買収の目的や買収後の経 営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすお それのあるもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③当社に、 当該買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行わ れるもの、④当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情 報を十分に提供することなく行われるもの、⑤買付の対価が当社の企業価値に鑑み不 十分なものも想定されます。このような大量取得行為や買付提案を行う者は、例外的に、 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。 ２．基本方針の実現に資する取組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社 の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の施策を既
に実施しています。これらの取組みは、前記１．の基本方針の実現にも資するものと 考えています。
（1 ）修正中期計画「抜本的構造改革と将来に向けた発展戦略」による企業価値の向上 への取組み
帝人グループでは、昨年11月に、構造改革と発展戦略を柱とする、2017年３月期 までの「修正中期計画」を策定し、公表しました。
構造改革においては、各事業を「市場の成長性」「競争優位性」「収益性」の観点 から徹底的に絞り込み、成長分野への経営資源の集中を行います。生産・開発拠点 の統廃合や事業構造の見直しを進め、最終的には2015年３月期対比で175億円の営 業利益改善効果を発現すべく、各種施策を推進していきます。
また発展戦略においては、素材・ヘルスケア・ITの３つの領域を併せ持つユニー クな企業体として、各領域での強み・優位性を融合することにより、今までにない 顧客価値の創造を図ります。当社の強みが発揮できる「環境・省エネ」「安心・安 全・防災」「少子高齢化・健康志向」と言った領域で、新しいユニークなビジネスの 創出を目指しています。
２年後の2017年３月期には、構造改革の成果及び、重点戦略事業と位置付けるヘ ルスケア事業、高機能繊維・複合材料事業を中心とした既存事業の成長により、 ROE８％以上の達成を目指します。また2020年近傍には、素材事業を一元的に統合 し、既存事業の延長ではない「ソリューション提供型事業体」への進化を図ることで、 ROE10％超の実現を目標としています。
株主還元については、連結業績に連動した利益還元を行うことを基本方針とし、 併せて財務体質の健全性や中長期の配当の継続性を勘案して配当を実施します。
（2）「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化」による企業価値向上への取組み 当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のために不可欠な仕組みとして、 従来「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化」を重要な課題に掲げ取り組 んでいます。
具体的な取組みとしては、次のような施策を実施しています。
（a）意思決定、業務執行、監視・監査の３機能の分離と強化
当社は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で取締役を 10名以内と定め、また、取締役のうち４名は社外取締役とし、さらに、米国の証 券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して社外取 締役の独立性を確保しています。なお、当社社外取締役は、東京証券取引所の定 める独立性の要件も満たしています。
なお、取締役会の監視・監督機能を強化するため、取締役会の議長は、内部業 務執行を担当しない会長が務めることになっています。
監査役会は５名で構成され、社外監査役を過半数の３名とするとともに、社外 取締役と同様に、当社が自主的に設定する独立性要件を充足することを求め、こ れにより監査役監査の透明性を確保しています。なお、当社社外監査役は、東京 証券取引所の定める独立性の要件も満たしています。
（b）アドバイザリー・ボード
国内外の有識者による経営全般への助言・提言を通じた「より良い経営、透明 性の高い経営」の遂行と経営トップの評価を目的に「アドバイザリー・ボード」 を設置し、取締役会の諮問機関と位置づけて運営しています。アドバイザリー・ ボードは、５∼７名の社外アドバイザー（そのうち外国人２∼３名）と会長、社 長（CEO）で構成され、定例会合は年２回実施しています。
アドバイザリー・ボードの役割のひとつとして指名・報酬委員会機能があり、 社長（CEO）の交代及び後継者の推薦、帝人グループの役員報酬制度・水準の審 議、社長（CEO）・代表取締役の業績評価等を行っています。会長又は社長（CEO） にかかる案件を審議する場合は、本人が退席の上で行うなど公正な運営に努めて います。
（c）コーポレート・ガバナンス・ガイドの制定
当社では、上記のコーポレート・ガバナンスに関する各種取組みを含む、具体 的な指針をコーポレート・ガバナンスガイドと位置づけ、取締役会がこれを定め て開示しています。この開示を通じて、株主の皆様に対してコーポレート・ガバ ナンスガイドの遵守を宣言し、同ガイドに沿った経営をより確固たるものとして います。
３．本プランの内容
（1）本プラン更新の目的
本プランは、前記１．に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財 務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして更新する ものです。当社の株券等に対する買付（後記（4）「本プランの発動及び廃止に係る 手続き」（a）に定義されます。以下同じとします。）が行われた際に、株主の皆様が 適切な判断を下すために必要な情報や時間を確保したり、買付者（後記（4）「本プ
ランの発動及び廃止に係る手続き」（a）に定義されます。以下同じとします。）と交 渉を行うこと等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ せることを目的としています。
（2）本プランの概要
（a）買付者に遵守を求める買付のための手続き
本プランは、まず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ ることを目的として、買付が行われる場合に、買付者に対し、事前に当該買付に 関する情報の提供を求め、当社が、当該買付についての情報収集・検討等を行う 期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の計画や代替案等を提示したり、 買付者との交渉等を行っていくための手続きを定めています。
（b）買付のための手続きを買付者が遵守しない場合等の措置
買付者が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付を行う場合等 には、当社は、当該買付者による権利行使が認められない旨、及び当該買付者以 外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の条件が付 された取得条項付新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点 の当社を除く全ての株主に対して無償にて割り当てます。
なお、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等の判断は、社外取締役又 は社外監査役のいずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者により構成 される独立委員会の判断を経るものとします。本プランに従って本新株予約権の 無償割当てがなされた場合には、その行使又は当社による取得に伴って買付者以 外の株主の皆様に当社株式の交付がなされた場合には、当該買付者の有する当社 株式の議決権割合を最大50％まで希釈化させる可能性があります。
（3）独立委員会の設置
本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等の判断は、当社取締役会の恣意的 判断を排するため、独立委員会規程（別紙２「独立委員会規程の概要」）に従い、社 外取締役又は社外監査役のいずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者に より構成される独立委員会の判断を経るものとします。
独立委員会委員の数は、原則５名とし、任期は、原則選任後１年内に終了する事 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
本プランの更新時における独立委員会委員の氏名及び略歴は、別紙３のとおりです。
（4）本プランの発動及び廃止に係る手続き
（a）対象となる買付
下記①又は②に該当する買付その他これに類似する行為又はその提案1（以下、 併せて「買付」といい、買付を行う者を「買付者」といいます。）がなされたとき に、本プランに定められる手続きに従い本新株予約権の無償割当てをすることが 検討されることとなります。
① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が20％以上 となる買付その他の取得
② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6を行う者の株券等所有割合7 及びその特別関係者8の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
（b）買付者に対する情報提供の要求
上記（a）に定める買付を行う買付者は、当社取締役会が提出不要と判断した場 合を除き、買付の実行に先立ち、当社取締役会に対して、以下の各号に定める、 買付者の買付内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当 該買付者が買付に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記 載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を、当社の定める書式により日 本語で提出していただきます。当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、直 ちに買付者から買付説明書が提出された事実について情報開示を行うと共に、直 ちにこれを独立委員会に送付します。
① 買付者及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者及び買付者を被支配法人 等10とする者の特別関係者を含みます。）の詳細（具体的名称、事業内容、経歴 又は沿革、企業統治（ガバナンス）システム、社会的責任（CSR）への取組み 状況、資本構成、財務内容、法令遵守状況、当該買付者による買付と同種の過 去の取引の詳細等を含みます。）11
1 第三者に対して買付を勧誘する行為を含みます。
2 金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。
3 金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含 みます。）。以下同じとします。
4 金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下同じとします。 5 金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。
6 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。 7 金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じとします。
8 金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。但し、同項第１ 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除 きます。以下同じとします。
9 金融商品取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みま す（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。以下同じとします。
10 金融商品取引法施行令第９条第５項に定義されます。
11 買付者がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情報を含みます。
② 買付の目的、方法及び内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連す る取引の仕組み、買付の方法の適法性、買付の実行の蓋然性等を含みます。）
③ 買付の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用 いた数値情報並びに買付に係る一連の取引により生じることが予想されるシナ ジー効果の内容、金額及びその算定根拠等を含みます。）
④ 買付者による当社の株券等の過去の取得に関する情報
⑤ 買付の資金の裏付け（買付の資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具 体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）
⑥ 買付の後の当社の経営方針（当社に係る利害関係者への対応方針を含みます。）、 事業計画、資本政策、配当政策
⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
（c）買付の内容の検討・買付者との交渉・代替案の提示
独立委員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求めた本必 要情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、買付者の買 付の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員 会が適宜必要と認める情報・資料等を、その作成に合理的に必要と独立委員会が 認める期間内（30日を上限とします。）に提示するよう要求することがあります。 独立委員会は、買付者及び（当社取締役会に対して前記のとおり情報・資料等 の提示を要求した場合には）当社取締役会から情報・資料等を受領した後、比較 検討等を通じてより客観的な判断を行うために、最長60日間（但し、後記（d）③ に記載するところに従い、独立委員会は当該期間を延長することができるものと します。以下「独立委員会検討期間」といいます。）、買付者の買付の内容の検討、 当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者と当社取締役会の事業計画等に関 する情報収集・比較検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値ひ いては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付の内容を改善させる ために、必要であれば、直接又は取締役会に委任した上で、当該買付者と協議・ 交渉を行います。
独立委員会の判断が、企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされ ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファ イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専 門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。
また、独立委員会は、独立委員会検討期間が開始された事実及び本必要情報そ
の他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切 と判断する時点で情報開示を行います。
（d）独立委員会における判断方法
独立委員会は、買付者が出現した場合において、以下の手続きを行うものとし ます。
なお、独立委員会は、以下のいずれの場合も、その勧告の内容その他の判断事 項について、決定後直ちに情報開示を行います。
① 独立委員会は、買付者の買付の内容の検討・買付者との交渉の結果、買付者 による買付が後記（5）「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のい ずれにも該当しない場合、もしくは、該当しても本新株予約権の無償割当てを することが相当ではないと判断した場合、又は、当社取締役会が独立委員会の 要求にかかわらず前記（c）に規定する意見及び独立委員会が要求する情報・資 料等を所定期間内に提示しなかった場合、独立委員会検討期間の終了の有無を 問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てをしないことを勧 告します。
上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実 施を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に重要な変動が 生じ、下記②の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割 当てを実施すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
② 独立委員会は、買付者による買付が後記（5）「本新株予約権の無償割当ての 要件」に定める要件のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てをすること が相当と判断した場合、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、 当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。なお、 独立委員会は、ある買付について後記（5）「本新株予約権の無償割当ての要件」 に定める発動事由のうち（b）から（d）に該当するか否かの判断が必要な場合、 本新株予約権の無償割当ての実施に関して株主総会の承認を予め得るべき旨の 留保を当該勧告に付すことができるものとします。
上記にもかかわらず、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施 の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合、本新株 予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約 権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降行 使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得すべき旨の
新たな勧告を行うことができるものとします。
⒤ 当該勧告後に買付者が買付を撤回した場合その他買付が存しなくなった場合 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に重要な変動が生じる等の理由 により、下記（5）「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める発動事由が 存しなくなった場合
③ 独立委員会は、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の無 償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合、買付者の買付の内容 の検討・買付者との交渉・代替案の作成等に合理的に必要とされる範囲内（30 日を上限とします。）で、独立委員会検討期間を延長することができるものとし ます。
（e）取締役会の決議、株主総会の招集
当社取締役会は、独立委員会から前記勧告を得た場合、当該勧告を尊重しこれ に従い最終的に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の決議を当該勧告後 速やかに行うものとします。
但し、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うに 際して当該実施に関し株主総会の承認を予め得るべき旨の留保を付した場合、当 社取締役会は、株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限り速 やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議 するものとします。当社取締役会は、当該株主総会において本新株予約権の無償 割当ての実施に関する議案が可決された場合には、本新株予約権の無償割当ての 実施に関する決議を行い、当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実 施に関する議案が否決された場合には、本新株予約権の無償割当ての不実施に関 する決議を行うものとします。
買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び買付者を被支配法人等 とする者の特別関係者を含みます。）は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当 ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付を実行してはならないものとします。 なお、当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の内容その 他の事項について、情報開示を行います。
（5）本新株予約権の無償割当ての要件
当社は、買付者による買付が後記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当て をすることが相当と認められる場合、前記（4）「本プランの発動及び廃止に係る手
続き」（e）に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを することを予定しております。なお、前記（4）「本プランの発動及び廃止に係る手 続き」（d）のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てをすることが 相当かどうかについては、必ず独立委員会の判断（及び、独立委員会が新株予約権 の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うに際して当該実施に関し株主総会の承認 を予め得るべき旨の留保を付した場合、株主総会の判断）を経ることになります。
（a）本プランに定める手続きを遵守しない買付である場合
（b ）買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主共同の 利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付であり、下記に掲げる行為 のいずれかに該当する場合
① 株式を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取りを要求する行為
② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、 当社の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行うような行為
③ 当社の資産を買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流 用する行為
④ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産 等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高 配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
（c ）強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目 の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付 を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付 である場合
（d）買付の対価が当社の企業価値に鑑み不十分な買付である場合
（6）本新株予約権の概要
本プランに基づき無償割当てをする本新株予約権の概要は、以下のとおりです。
（a）本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割
当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割当て期日」とい います。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有 する当社株式の数を控除します。）と同数とします。
（b）割当て対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対 し、その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を 割り当てます。
（c）本新株予約権無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
（d）本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、 １株とします。
（e）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使 に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし当社株 式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割 当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無 償割当て決議に先立つ90日間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引 所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。） に相当する金額とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。
（f）本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使 期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、原則として、１ヶ月間から ６ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とし ます。
